タイ)コンド購入者の日本人多数が行方不明！？「日本の警察の方に伝えて」

2020年6月27日　PJA NEWS)

タイ)コンド購入者の日本人多数が行方不明！？「日本の警察の方に伝えて」

タイのバンコクで、コンドミニアム(マンション)を購入したはずの日本人多数が「行方がわからなくなった」という騒動が起きています。

この騒動、2016年頃から聞かれていたものでした。

この騒動について、PJA NEWSでは初報の記事を日本のTablo配信版で以下の通り掲載しました。以下はタブロ配信版と楽天インフォシーク配信版ですが、各ニュースサイトに同様に配信されています。

本日、Tabloを中心にLineニュースや各ニュースサイトに配信されています。

(Tablo配信版)
https://tablo.jp/archives/26066

(楽天インフォシーク配信版)
https://news.infoseek.co.jp/article/knuckles_26066/

タイで不動産を購入した大量の日本人が行方不明に…　「ぜひ日本の警察の方に伝えて！」

2016年の夏頃から、タイで不動産会社を経営する筆者の所に、バンコクの不動産業者の方々から相談が相次いでいる。

バンコクでコンドミニアム（マンション）が完成したのだが、その部屋を購入していた日本人多数が行方が分からなくなっており、連絡も取れなくなっているというのだ。

数十名の大人が忽然と姿を消した

タイの不動産、コンドミニアム（マンション）の開発では、完成前にデベロッパーが権利を販売する事が一般的だ。まだ物件が計画されているだけの、更地の段階からコンドミニアムの権利を購入する事ができる。

購入者はまず手付金を数万バーツ程度支払い、契約書を締結する。その後にコンドミニアム建築中に総額の25%ぐらいを支払い、完成して引き渡しの際に残額の全額と、その他の不動産登記費用などの諸費用を支払うということが多い。

もちろん、建設中に問題が起きて物件が完成しなかったり、デベロッパーが倒産してしまったりする危険性も高い。完成しなくても、デベロッパーが倒産しなければ返金される可能性はあるが、デベロッパーが倒産してしまったら、その返金の可能性もなくなる、そのような、リスクの高い買い方だ。

ただ、そのリスクの分として早い段階で購入するほど、安く購入できるような仕組みになっている。また、倒産可能性の高い中小規模のデベロッパーほど、より安い価格で販売される事が多い。

このような仕組みで売られていたバンコクのとある高層コンドミニアムで、購入者のうち日本人ばかり、人数にして数十人の大人たちが、まとめて行方不明となって、連絡もつかなくなっているという。登録してある連絡先に連絡しても返事もなく、完成した物件の部屋も引き渡せなくなっていた。

コンドミニアムの建設には通常数年はかかるため、完成時までに、例えば購入者が死亡してしまったりして、連絡が取れなくなってしまう事は稀にはある。

ただ、その割合は1~2%程度であって、日本人購入者ばかりが数十人も音信不通となる事は聞いた事が無い。

現状を聞いてみると、開発したタイの大手デベロッパーは、日本人購入者が音信不通なのをいいことに、登録してある住所に通知を送り、期間内に引き渡しを受けなければ、支払い済みのお金の権利を抹消して、デベロッパーのものとするという対応を行うのみだった。

相手は音信不通なのだから、返信も何もあるわけなく、権利はことごとく抹消されて、デベロッパーのものとされていっていた。

「日本の警察の方にも知らせてもらえませんか？」

このコンドミニアムで、一体日本人に何が起きているのだろうか？

相談してきた人は、この物件のエージェントなどもしていて、事情を詳しく知る人だ。

その人は「明らかに異常な状態だから、この日本人たちは行方不明者なのか、何なのか、日本の警察の方にも知らせてもらえませんか？」と頼まれた。日本人や日本に、何か被害が出ているのではないかと心配してのことだ。

そこから調べていくと、この「日本人多数が行方不明となっている」バンコクのコンドミニアム。実際の購入者の情報を日本で探してみると、音信不通となっている日本人のうち、結構な割合の人間は、そもそも存在などしない人間なのではないか？ という疑問が浮かんできた。

デベロッパーの人間も、実際にはこの事態に気づいているという。日本側の「エージェント」から出される購入者の日本人は、いつも同じ『パタヤ在住の日本人』と称する人間だけだというのだ。つまり、そのような代役しかいない、実際には存在しない人間だという可能性が考えられる。

そうすると、この現象の背景には、日本からタイに「コンドミニアム代」として多額の金を送金する事が目的の、マネーロンダリングである疑いが浮上してきた。

日本から海外へ送金する際に必要なのは契約書で、これは手付金を支払えば作る事ができる。手付金は5万バーツ（約15万円）とわずかで、それで契約書ができ、その契約書でコンドミニアム総額以上、数千万円の送金が簡単にできるようになるというわけだ。

しかも、このタイのデベロッパーの物件だけで、日本人ばかり多数が行方不明で権利抹消とされているわけだから、実際にはこのデベロッパーも気づいた上で、このような行為を「日本のエージェント」が行うのを黙認している可能性が高い。

デベロッパーからすれば、なかなか売れないコンドミニアムが売れた事に加え、手付金やその後の払い込まれたお金は、購入者が音信不通になればデベロッパーの「収益」になるのだから、非常に良いビジネスとなる。

「日本のエージェント」からすれば、日本からの不動産の購入を名目とした多額のお金がタイへ送金され、その後の行方はわからなくなってしまい、マネーロンダリングも出来るようになる。

そんな「日本人購入者多数が音信不通となっている」バンコクのコンドミアム不動産。

2020年6月の今、実はさらに酷い状況となっている。

バンコクで、このタイのデベロッパーと、日本の上場している大手デベロッパーが「ジョイントベンチャー」だとして、バンコクで新たに複数のコンドミニアムを開発し日本人も含めて一般の人に販売しているのだ。

これは日本のデベロッパーが資金も投入して、この日本のデベロッパーの名前を使って募集をかけている。

この日本の大手デベロッパー、実際には2019年に経営陣にも取材によって伝えられ、この内情を既に知っている。知りながら、2020年6月末の現在も開発、販売を続けているのだ。こんなことを海外で行っているのに、日本ではまともに法令遵守が出来ているのだろうか？

こうして今も、バンコクでは日本の大手デベロッパーの名前で販売され、また「多くの日本人購入者多数の行方がわからない」騒動となりそうな状況となっている。

タイからも「日本の警察の人に伝えて」と言われるこの問題。こんな状況を放置しておいていいわけがない。

(写真はイメージ
Photo by Celyn Kang on Unsplash)

多くの日本人購入者の行方がわからなくなったとして、タイで騒動となっているこの問題。

実際には、流石に日本人多数が本当に行方不明となっていたら、北朝鮮の邦人拉致じゃあるまいしと、とんでもなく大きな問題となる話なんですが、そうならないのは、そもそもそんな人間など最初から存在しなかったという可能性も高くあるからのようです。

そうすると、存在しない人間が買った事になっていただけなら、今度はマネーロンダリングの手口となっている可能性も出てきています。

タイからも「日本の警察の方に伝えて」と言われている、この「日本人」の問題。

日本では、警察としてはなかなか日本国内に大人の「行方不明者」がいても、家族でもない限りは、行方は追いにくいというのはわかります。

成人した大人が自分の意思でどこかへ失踪しているだけなら、警察がその人が容疑者の事件でもないのに、その人を追ってしまって良いのか？という論点となるからです。

しかし、その点を警察がなかなか動かない事を利用して、海外の不動産の名義で資金の洗浄の目的に使われているかもしれない疑惑が起きているのです。

タイの不動産を使って、日本人や日本企業が起こしている本事件に、関係する各国でも注目が集まっています。

※PJA NEWSでは当局など公的機関の方や、金融機関の調査目的等の、公共性のあるお問い合わせや御相談等は、勿論御協力していますので、PJA NEWSへの本件についてのお問い合わせは、以下のPJA NEWS編集部のメールアドレスへ、メールの件名に「2020年6月27日掲載、タイ不動産の件について」と記載の上で御連絡下さい。

PJA NEWS編集部
pjanews@pattayaja.com

※PJAニュースは、パタヤの有力メディアであるThe Pattaya Newsの公式パートナーとして日本語版を配信しています。

The Pattaya News(英語版)The Pattaya News(タイ語版)